DIAFC
1. Nivel Jerárquico:
Operativo
2. Nombre de la unidad inmediata superior:
Gerencia Nacional de Fiscalización (dependencia lineal)
3. Unidades Dependientes:
GRUPOS DE TRABAJO DEPENDIENTES
• Gestión de Riesgos y selectividad
• Análisis de Riesgos
Dependencia funcional: Profesional Fiscalizador en Control Posterior y Gestión en las Gerencias Regionales.
4. Objetivo de la unidad:
Realizar la gestión del riesgo aduanero y el fraude, a partir de su identificación, análisis, priorización, tratamiento y evaluación, para la prevención y represión de ilícitos aduaneros, en el marco de la potestad aduanera.
5. Función Principal:
Procesar y analizar la información interna y externa para establecer parámetros de riesgo de las operaciones y/o operadores de comercio exterior.
6. Funciones Generales:
- Diseñar estrategias y técnicas de análisis de riesgo efectivas para la prevención y represión de ilícitos aduaneros.
- Realizar la Gestión del Riesgos para el diseño de las actividades de control aduanero previo, durante y posterior al despacho y operaciones aduaneras.
- Realizar estudios del comportamiento aduanero de los operadores de comercio exterior, vinculados a la comisión de ilícitos aduaneros.
- Proponer metas de selectividad para las Administraciones de Aduana y efectuar el respectivo seguimiento al cumplimiento.
- Monitorear y evaluar la aplicación del Sistema Selectividad efectuado a las operaciones de comercio exterior.
- Analizar, evaluar y establecer criterios de riesgo para la aplicación de la selectividad para la asignación de canales y otro tipo de controles.
- Elaborar el Plan Anual de Fiscalización manteniendo su carácter de confidencial.
- Elaborar los Análisis de Riesgo para Fiscalización (ARF’s).
- Diseñar e implantar los procedimientos e instrumentos que permitan sistematizar la información resultante de la gestión de riesgo a fin de retroalimentar las bases de datos para el análisis de riesgo.
- Evaluar los resultados de la gestión de riesgos, en coordinación con otras gerencias y/o áreas.
- Realizar el análisis de riesgos aduaneros y procesar solicitudes de las unidades operativas para la generación de procesos de investigación, control y verificación.
- Coordinar la cooperación e intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales (Aduanas de otros países, INTERPOL, FELCN, Policía Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales, Ministerio de Justicia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y otros), así como con las Gerencias y Unidades de la Aduana Nacional.
- Enviar alertas tempranas a las Gerencia Regionales en caso de riesgo de algún ilícito de las operaciones de comercio exterior.
- Coordinar la selección y ejecución de controles no intrusivos (escáneres) a nivel nacional y la emisión de los correspondientes reportes.
- Recepcionar y redirigir las alertas internacionales recibidas con riesgo de fraude.
- Coordinar con la Unidad de Control Aduanero, Unidad de Control Operativo Estratégico de las Gerencias Regionales en procesos de inteligencia, investigación y operativos de control en zona primaria y secundaria.
- Elaborar reportes de información oficial para atender los compromisos institucionales, requerimientos de información de entidades del sector público, organismos internacionales y terceros en estricta observancia al marco normativo vigente.
- Proponer normativa interna para el ejercicio de sus funciones en el área de su competencia.
- Realizar controles de calidad a los procesos y procedimientos propuestos, emitidos y aplicados por el Departamento, para establecer la mejora de los mismos.
- Proporcionar información oportuna, veraz y precisa en el ámbito de sus competencias a requerimiento de su inmediato superior o autoridades superiores.
- Efectuar otras tareas que le sean encomendadas por su inmediato superior o instancias jerárquicas superiores.
7. Tipo de la Unidad Organizacional:
Sustantiva.
8. Relaciones de Coordinación:
Gerencias Nacionales, Gerencias Regionales, Unidades de Fiscalización, Administraciones de Aduanas y Agencias Aduana Exterior.
9. Relacionamiento Interinstitucional:
De coordinación con los servicios aduaneros de otros países, la INTERPOL, FELCN, Policía Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales y las oficinas de RILO.
Actualización:
Mediante RA-PE 02-003-21 de fecha 25.01.2021, que aprueba el manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional.
Orden Jerarquico:
3.20
Grupo: