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DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA ADUANERA
DIAFC
1. Nivel Jerárquico: 
Operativo.
3. Unidades Dependientes: 
Investigación y Centro de Monitoreo.
2. Nombre de la unidad inmediata superior: 
Gerencia Nacional de Fiscalización (dependencia lineal).
4. Objetivo de la unidad: 
Identificar los factores de riesgo del fraude para analizar y establecer el tipo de control a aplicar en la prevención y represión de ilícitos aduaneros y el monitoreo de las operaciones aduaneras en el marco de la potestad aduanera.
5. Función Principal: 
Procesar la información interna y externa para establecer parámetros de riesgo de las operaciones y/o operadores de comercio exterior.
6. Funciones Generales: 
  1. Diseñar estrategias y técnicas de análisis de riesgo efectivas para la prevención y represión de ilícitos aduaneros.
  2. Elaborar el Plan Anual de Fiscalización Aduanera Posterior.
  3. Elaborar los Análisis de Riesgo para Fiscalización (ARF’s).
  4. Analizar, evaluar y establecer parámetros, filtros y criterios de riesgo para la aplicación de la selectividad en el sorteo de canales, así como para la aplicación de otros controles.
  5. Monitorear y efectuar el seguimiento a la aplicación del Sistema de Selectividad.
  6. Evaluar la aplicación de controles, realizado a las operaciones de comercio exterior en las Administraciones de Aduana, Agencias de Aduana Exterior y Gerencias Regionales.
  7. Diseñar e implantar los procedimientos e instrumentos que permitan sistematizar la información resultante de las Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores, Selectividad, Operativos de Control Interinstitucionales y otras labores de control, a fin de retroalimentar las bases de datos para el análisis de riesgo.
  8. Coordinar la cooperación e intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales (Aduanas de otros países, INTERPOL, FELCN, Policía Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales, Ministerio de Justicia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y otros), así como con las Gerencias y Unidades de la Aduana Nacional.
  9. Enviar alertas tempranas a las Gerencia Regionales en caso de riesgo de algún ilícito de las mercancías importadas/exportadas.
  10. Coordinar la selección y ejecución de controles no intrusivos (escáneres) a nivel nacional.
  11. Recepcionar y redirigir las alertas internacionales recibidas con riesgo de fraude.
  12. Coordinar con el Departamento de Coordinación Operativa e Investigación, Unidad de Coordinación Operativa e Investigación de las Gerencias Regionales en procesos de inteligencia y operativos de control en zona primaria y secundaria.
  13. Comunicar a las instancias respectivas las alertas identificadas en el monitoreo para promover el cumplimiento de los procedimientos aduaneros.
  14.  Supervisar y coordinar el proceso de Selectividad en la Administraciones de Aduana y Gerencias Regionales.
  15. Otras funciones relacionadas con el ámbito de su competencia.
7. Tipo de la Unidad Organizacional: 
Sustantiva.
8. Relaciones de Coordinación: 
Gerencias Nacionales, Gerencias Regionales, Unidades de Fiscalización, Administraciones de Aduanas y Agencias Aduana Exterior.
9. Relacionamiento Interinstitucional: 
De coordinación con los servicios aduaneros de otros países, la INTERPOL, FELCN, Policía Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales y las oficinas de RILO.
ACTUALIZACION
Modificaciones en los puntos: 2) Unidades/Grupos de Trabajo Dependientes 4) Objetivo de la Unidad y 6) Funciones Generales